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証券コード 8077 平成30年１月12日
株 主 各 位
大阪市西区南堀 江 二 丁 目 ７ 番 ４ 号
小 林 産 業 株 式 会 社
代表取締役社長檜 垣 俊 行
第77回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当社第77回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席下さ
いますようご案内申し上げます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができま
すので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討下さいまして、同封の議決
権行使書用紙に賛否をご表示いただき、平成30年１月29日（月曜日）当社営業時間
終了の時（午後６時）までに到着するようご返送下さいますようお願い申し上げま
す。
敬 具
記
1. 日
時
平成30年１月30日（火曜日）午前10時
2. 場
所
大阪市北区中之島五丁目３番51号
― 2 ―
3. 目的事項
報告事項
1 第77期（平成28年11月１日から平成29年10月31日まで）事業報
告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算
書類監査結果報告の件
2 第77期（平成28年11月１日から平成29年10月31日まで）計算書
類報告の件
決議事項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役５名選任の件
第３号議案 補欠監査役１名選任の件
以 上
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◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出下さいます
ようお願い申し上げます。
◎ お土産につきましては、ご持参の議決権行使書の枚数にかかわらず、ご出席の株主お一人
様につき１個とさせていただきます。
◎ 株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結計算書類に修正が生じた場合
は、インターネット上の当社のウェブサイト（http://www.kobayashi-metals.co.jp）
に掲載させていただきます。
◎ 本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、業務の適正を確保するための体制および当
該体制の運用状況、連結株主資本等変動計算書、株主資本等変動計算書、連結注記表およ
び個別注記表につきましては、法令および定款第15条の規定に基づき、インターネット
上の当社のウェブサイト（http://www.kobayashi-metals.co.jp）に掲載しております
ので、本招集ご通知には添付しておりません。
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株主総会参考書類
議案および参考事項
第１号議案
剰余金の処分の件
第77期の期末配当につきましては、当社の業績、経営環境等を勘案するとと
もに、内部留保にも配慮し、以下のとおりといたしたいと存じます。
（1）配当財産の種類
金銭
（2）株主に対する配当財産の割当に関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき金３円
総額 79,232,385円
（注） 既にお支払いしております中間配当を含めました当事業年度の年間配当は、１株につ き金６円となります。
（3）剰余金の配当が効力を生じる日
平成30年１月31日
― 4 ―
第２号議案
取締役５名選任の件
本総会終結の時をもって取締役全員（６名）が任期満了となりますので、経営
体制の効率化のために１名減員し、５名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者は、次のとおりであります。
候補者
番 号 氏（生年月日）名 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所有する当社株 式 の 数
１
ひ がき とし ゆき
檜 垣 俊 行
（昭和46年６月５日生）
平 成 15 年 １ 月 新共栄鉄工株式会社（現ボルトワン株式会社）入社 平 成 18 年 ２ 月 同社代表取締役社長
平 成 21 年 １ 月 当社取締役
平 成 22 年 １ 月 当社取締役経営企画部長 平 成 23 年 １ 月 当社取締役管理本部長 平 成 25 年 １ 月 当社常務取締役管理本部長 平 成 26 年 １ 月 当社代表取締役社長（現任） 平 成 27 年 12 月 中正機械株式会社代表取締役社長
平 成 29 年 ７ 月 中島工機株式会社代表取締役社長（現任） （重要な兼職の状況）
中島工機株式会社代表取締役社長
504,300株
【選任理由】
当社グループにおいて経営企画、管理部門の要職を歴任し、平成26年１月より当社代表取締役社長を 務めるなど経営全般に関する豊富な経験と見識を有していることから、代表取締役社長の職責を担う べく、取締役候補者といたしました。
２
※
えのき はら えい じ ろう
榎 原 永 二 郎
（昭和40年10月７日生）
平 成 元 年 ６ 月 当社入社
平 成 22 年 ８ 月 コバックス株式会社大阪支店長 平 成 28 年 １ 月 同社取締役大阪支店長
平 成 28 年 11 月 同社代表取締役社長（現任） （重要な兼職の状況）
コバックス株式会社代表取締役社長
2,300株
【選任理由】
平成28年11月より当社子会社の代表取締役社長を務めるなど当社グループでの企業経営、営業部門の 豊富な経験と見識を有していることから、取締役候補者といたしました。
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候補者
番 号 氏（生年月日）名 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所有する当社株 式 の 数
３
はま なか しげ のぶ
濵 中 重 信
（昭和25年７月８日生）
昭 和 48 年 ４ 月 当社入社
昭 和 52 年 ９ 月 濱中ナット株式会社入社
昭 和 59 年 ５ 月 濱中ナット販売株式会社代表取締役社長 昭 和 60 年 ５ 月 濱中ナット株式会社代表取締役社長（現任） 平 成 20 年 １ 月 当社取締役（現任）
（重要な兼職の状況）
濱中ナット株式会社代表取締役社長
1,000株
【選任理由】
平成20年１月より当社取締役を務めるとともに、鉄鋼業界において経営者として長年の経験を有する など、経営全般に関する豊富な経験と見識を有していることから、取締役候補者といたしました。
４
ほう だ たか あき
保 田 隆 明
（昭和49年11月16日生）
平 成 10 年 ４ 月 リーマン・ブラザーズ証券会社入社 平 成 14 年 ６ 月 UBS証券会社入社
平 成 16 年 ３ 月 Life On株式会社設立、同社代表取締役社長 平 成 18 年 １ 月 株式会社オフィスワクワク設立、同社代表取締役社長 平 成 21 年 ３ 月 金融庁金融研究センター専門研究員
平 成 22 年 ４ 月 小樽商科大学大学院商学研究科准教授 平 成 26 年 ４ 月 昭和女子大学グローバルビジネス学部准教授 平 成 27 年 １ 月 当社社外取締役（現任）
平 成 27 年 ９ 月 神戸大学大学院経営学研究科准教授（現任） 平 成 28 年 ３ 月 株式会社マイネット社外取締役監査等委員（現任） （重要な兼職の状況）
神戸大学大学院経営学研究科准教授 株式会社マイネット社外取締役監査等委員
4,000株
【選任理由】
― 6 ― 候補者
番 号 氏（生年月日）名 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所有する当社株 式 の 数
５
あたらし まさ み
新
将 命
（昭和11年９月13日生）
昭 和 34 年 ４ 月 シェル石油株式会社（現昭和シェル石油株式会社）入社 昭 和 44 年 ４ 月 日本コカ･コーラ株式会社入社
昭 和 53 年 ４ 月 ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社常務取締役 昭 和 57 年 ４ 月 同社代表取締役
平 成 ２ 年 ５ 月 株式会社国際ビジネスブレイン代表取締役社長（現任） 平 成 ４ 年 ６ 月 日本サラ・リー株式会社代表取締役社長 平 成 ６ 年 ７ 月 サラ・リーコーポレーション（米国総本社）副社長 平 成 ７ 年 ４ 月 日本フィリップス株式会社代表取締役副社長 平 成 11 年 ４ 月 株式会社日本ホールマーク代表取締役社長 平 成 12 年 ４ 月 株式会社グローバル・リンケージ社外取締役 平 成 15 年 ４ 月 住友商事株式会社アドバイザリーボードメンバー 平 成 23 年 ６ 月 健康コーポレーション株式会社（現ＲＩＺＡＰグループ株式会社）取締役（現任） 平 成 26 年 ６ 月 株式会社ティーガイア社外取締役（現任） 平 成 28 年 １ 月 当社社外取締役（現任）
（重要な兼職の状況）
株式会社国際ビジネスブレイン代表取締役社長 ＲＩＺＡＰグループ株式会社取締役
株式会社ティーガイア社外取締役
0株
【選任理由】
経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、当社から独立した客観的な立場で当社の経営に対し 有用な助言をいただいておりますことから、社外取締役候補者といたしました。
（注）1. ※は新任の取締役候補者であります。
2. 濵中重信氏は、濱中ナット株式会社の代表取締役社長であります。同社は、ナット・鍛造品等の製 造等を行っており、当社の主要株主であります。
3. その他の候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
4. 保田隆明氏および新将命氏は社外取締役候補者であります。なお、保田隆明氏および新将命氏は、 株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出を行っております。
5. 保田隆明氏の当社社外取締役就任期間は本総会終結の時をもって３年となります。 6. 新将命氏の当社社外取締役就任期間は本総会終結の時をもって２年となります。
7. 当社は保田隆明氏および新将命氏との間で、会社法第427条第１項の規定により同法第423条第１項 の賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。ただし、当該契約に基づく責任の限度額 は、法令が規定する額といたします。本議案において保田隆明氏および新将命氏の選任が承認可決 された場合には、当該契約を継続する予定です。
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第３号議案
補欠監査役１名選任の件
監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、常勤監査役芝田誠氏
の補欠として、補欠監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。
監査役として就任した場合、その任期は前任者の残存期間といたします。
また、本議案の決議が効力を有する期間は、次回定時株主総会の開始の時まで
といたします。
なお、本議案の提出につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ておりま
す。
補欠監査役候補者は、次のとおりであります。
氏 名
（生年月日） 略歴および重要な兼職の状況 所有する当社株 式 の 数
かす や こう いち
粕 谷 貢 一
（昭和35年４月19日生）
昭 和 59 年 ４ 月 株式会社大和銀行（現株式会社りそな銀行）入行 平 成 15 年 10 月 同行瓢箪山支店長
平 成 22 年 ７ 月 同行大阪営業部営業第七部長
平 成 24 年 ６ 月 ディー・エフ・エル・リース株式会社執行役員経営管理部長 平 成 27 年 ６ 月 同社常務執行役員経営管理部長
平 成 29 年 10 月 当社管理本部長（現任）
0株
【選任理由】
金融機関における豊富な経験で培われた会計に関する幅広い見識を有していることと事業会社の管理部門の 責任者としての業務実績を踏まえ、補欠監査役候補者といたしました。
（注） 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
― 8 ―
添 付 書 類
事 業 報 告
(
平成平成2829年年1110月月31１日から日まで
)
1. 企業集団の現況に関する事項
(1) 事業の経過およびその成果
当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益や雇用情勢の改善傾向を背景に、緩やかな回
復基調を続けているものの、国際情勢の変化により為替相場の変動や海外経済の不確実性が懸念
されるなど、先行き不透明な状況にありました。
当社グループが主に関連いたします業界におきましては、公共投資、民間設備投資ともに堅調
に推移したものの、資材価格や労務費の上昇、ならびに大型プロジェクトの工期遅延など、懸念
要素も見られました。
このような状況の下で、鋲螺部門におきましては、取扱品目および販路の拡大のために中島工
機株式会社（東京都港区、鋲螺・工具卸売業、売上高6億円（平成29年3月期））の子会社化、在
庫管理システムの導入による出荷の効率化などを進めました。その結果、当部門の売上高は
18,246百万円となりました。
次にコンクリート製品関連金物部門におきましては、設計部の新設、即戦力人材の採用、建築
分野への営業強化、取扱商品の増加に努めた結果、当部門の売上高は2,621百万円となりまし
た。
以上のことから、当社グループの当連結会計年度の売上高は20,868百万円で前期比1,618百万
円、8.4％の増加となりました。損益面では、営業利益が455百万円となり、前期比121百万円、
36.4％の増加となりました。経常利益は680百万円となり、前期比149百万円、28.1％の増加と
なりました。親会社株主に帰属する当期純利益は599百万円で、前期比0百万円、0.0％の増加と
なりました。
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部門別売上高の概況は次のとおりであります。
部 門 売 上 高 構 成 比 前 期 比
鋲 螺 部 門 18,246 百万円 87.4 ％ 7.2 ％
コンクリート製品関連金物部門 2,621 百万円 12.6 ％ 17.7 ％
合 計 20,868 百万円 100.0 ％ 8.4 ％
(2) 設備投資の状況
①当連結会計年度中に実施いたしました設備投資の総額は38百万円であり、その主なものは
次のとおりであります。
建物附属設備
電動シャッター設備他
7百万円
車両運搬具
営業車両他13台
11百万円
工具、器具及び備品
システム関連サーバー他
20百万円
②当連結会計年度において、新たに確定した重要な設備投資はありません。
(3) 資金調達の状況
該当する事項はありません。
(4) 他の会社(外国の会社を含む。）の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分
当社は、平成29年７月20日をもって、中島工機株式会社の発行済株式の全てを取得し、100
％子会社といたしました。
― 10 ―
(5) 対処すべき課題
今後の見通しといたしましては、景気は緩やかな回復に向かうことが期待される一方で、国際
情勢の不安定化により世界経済の先行きにも留意する必要があります。成熟市場において収益性
を改善し、さらに成長していけるように、当社グループは以下のような課題に対処してまいりま
す。
倉庫運用の効率性向上
運送費を含む物流コストが上昇する一方で現場人材の確保がより困難になっています。各拠点
の倉庫で設備の追加や改善を進め、こうした状況に対応しながら小口出荷への対応と精度の向上
を行います。
在庫アイテムの追加
建築物や機械の部品であるねじについて、顧客からの即納のニーズがますます高まっていま
す。在庫アイテムを増やすことで、即納品を拡大すると共に社内手続の軽減を図ります。
取扱商品分野の拡大
既存顧客が使用する製品のうち、当社で取扱い・販売を行っていない商品は多数あります。こ
うした近隣商材を新たに取り扱うことで顧客との関係を強化しながら売上の拡大を図ります。
Ｍ＆Ａ
成熟市場での成長手段としてＭ＆Ａは欠くことのできない手段であると考えています。後継者
不在企業、共通する顧客や商品を取り扱う企業、シナジーの発揮が期待できる企業へ資本参加や
提携を積極的に行っていきます。
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(6) 財産および損益の状況の推移
区 分 (平成26年10月期)第 74 期 (平成27年10月期)第 75 期 (平成28年10月期)第 76 期 (当連結会計年度)第 77 期
売 上 高 20,742 百万円 19,899 百万円 19,249 百万円 20,868 百万円
営 業 利 益 520 百万円 399 百万円 333 百万円 455 百万円
経 常 利 益 774 百万円 670 百万円 531 百万円 680 百万円
親会社株主に帰属する当期純利益 399 百万円 499 百万円 599 百万円 599 百万円
１株当たり当期純利益 14.34 円 17.92 円 21.78 円 22.39 円
総 資 産 21,426 百万円 21,153 百万円 21,089 百万円 23,544 百万円
純 資 産 10,723 百万円 11,011 百万円 10,783 百万円 12,040 百万円
１株当たり純資産額 381.95 円 392.34 円 400.86 円 455.77 円
(7) 重要な親会社および子会社の状況
① 親会社の状況
該当する事項はありません。
② 重要な子会社の状況
会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主 要 な 事 業 内 容
コ バ ッ ク ス 株 式 会 社 10 百万円 100.0 ％ 土木および建設資材の販売
中 正 機 械 株 式 会 社 9 百万円 100.0 ％ 機械工具等の販売
株 式 会 社 オ ー ワ ハ ガ ネ 工 業 10 百万円 100.0 ％ ボルト、ナットの卸販売
― 12 ―
(8) 主要な事業内容
当社グループは、鋲螺、ファスニング製品等の国内販売および輸出入を主要業務とするほか、
コンクリート製品関連金物、機械工具等の国内販売を行っております。
主たる取扱商品
鋲 螺 部 門 ボルト、ナット、ワッシャー、ターンバックル、ワイヤー付属品、小ネジ、鋲螺用鋼材、その他機械工具
コ ン ク リ ー ト 製 品
関 連 金 物 部 門 コンクリート二次製品用金物、PCファスナー商品、鉄筋継手工法、コンクリートアンカー類、その他建材商品・機械工具
(9) 主要な拠点等（平成29年10月31日現在）
区 分 名 称 お よ び 所 在 地
当 社 本 社 大 阪 市 西 区
大 阪 支 店 大 阪 市 西 区
札 幌 支 店 札 幌 市 東 区
東 北 支 店 宮 城 県 岩 沼 市
北 関 東 支 店 栃 木 県 佐 野 市
東 京 支 店 千 葉 県 浦 安 市
名 古 屋 支 店 愛 知 県 清 須 市
山 陽 支 店 岡 山 県 倉 敷 市
九 州 支 店 福 岡 市 東 区
子 会 社 コ バ ッ ク ス 株 式 会 社 大 阪 市 西 区
中 正 機 械 株 式 会 社 大 阪 市 西 区
株式会社オーワハガネ工業 大 阪 市 港 区
中 島 工 機 株 式 会 社 東 京 都 港 区
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(10) 従業員の状況
① 企業集団の従業員の状況
従 業 員 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減
288 名 ９名増
（注） 従業員数は、就業人員であります。なお、嘱託社員22名および臨時従業員（派遣社員、パートタイマー 等）89名などを含んでおりません。
② 当社の従業員の状況
従 業 員 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数
219 名 ３名減 35.3 歳 10.5 年
(11) 主要な借入先
借 入 先 借 入 額
株 式 会 社 り そ な 銀 行 1,150 百万円
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 1,250 百万円
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 500 百万円
株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 500 百万円
― 14 ―
2. 会社の株式に関する事項
(1) 発 行 可 能 株 式 総 数
45,000,000株
(2) 発 行 済 株 式 の 総 数
28,007,448株（自己株式1,596,653株を含む)
(3) 株
主
数
2,941名
(4) 大
株
主
株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
濱 中 ナ ッ ト 株 式 会 社 5,024 千株 19.0 ％
岡 部 株 式 会 社 3,493 千株 13.2 ％
濱 中 ナ ッ ト 販 売 株 式 会 社 1,339 千株 5.1 ％
濵 中 雷 太 郎 810 千株 3.1 ％
三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 649 千株 2.5 ％
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 560 千株 2.1 ％
日 亜 鋼 業 株 式 会 社 557 千株 2.1 ％
檜 垣 俊 行 504 千株 1.9 ％
サ ン コ ー 株 式 会 社 476 千株 1.8 ％
天 雲 産 業 株 式 会 社 474 千株 1.8 ％
（注） 持株比率は自己株式（1,596,653株）を控除して計算しております。
(5) その他株式に関する重要な事項
該当する事項はありません。
3. 会社の新株予約権等に関する事項
当社は、平成28年６月30日および同年７月６日開催の取締役会において、中長期的な当
社の業績拡大および企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲および士気を向上さ
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せ、当社の結束力をさらに高めることを目的として、以下のとおり、業績目標等を達成した
場合のみ権利行使が可能となる新株予約権を有償にて発行することを決議いたしました。
第１回新株予約権
発行決議日 平成28年６月30日および同年７月６日
新株予約権の数 5,950個
新株予約権の目的となる株式の種類と数 （新株予約権１個につき 100株）普通株式 595,000株
新株予約権の払込金額 新株予約権１個当たり 500円
新株予約権の行使に際して出資される財産の価格 新株予約権１個当たり 24,600円（１株当たり 246円）
権利行使期間 平成33年７月28日まで平成30年２月１日から
行使の条件 （注）
割当先
当社の取締役、監査役および従業員 目的となる株式数新株予約権の数 512,000株5,120個
割当者数 143名
当社子会社の取締役および従業員 新株予約権の数目的となる株式数 83,000株830個
割当者数 37名
（注）本新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権者は、平成29年10月期から平成30年10月期の有価証券報告書に記載される連結損益計 算書（連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書）における営業利益が下記（a）乃至（b） に掲げる条件を満たしている場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞ れに掲げる割合（以下、「行使可能割合」という。）の個数を行使することができる。ただし、行使 可能な本新株予約権の数に１個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とし、国際財務 報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指 標を取締役会で定めるものとする。
（a）700百万円を超過した場合：行使可能割合:50％ （b）1,000百万円を超過した場合：行使可能割合:100％
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役 または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由が あると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過するこ ととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
― 16 ―
4. 会社役員に関する事項
(1) 取締役および監査役の氏名等
地 位 氏 名 担当および重要な兼職の状況
代 表 取 締 役 社 長 檜 垣 俊 行 中島工機株式会社 代表取締役社長
常 務 取 締 役 玉 置 登 営業本部長
常 務 取 締 役 光 枝 裕 治 株式会社オーワハガネ工業 代表取締役社長
取 締 役 濵 中 重 信 濱中ナット株式会社 代表取締役社長
取 締 役 保 田 隆 明 神戸大学大学院経営学研究科 准教授、株式会社マイネット 社外取締役監査等委員
取 締 役 新 将 命 株式会社国際ビジネスブレイン 代表取締役社長、ＲＩＺＡＰグループ株式会社 取締役、
株式会社ティーガイア 社外取締役
常 勤 監 査 役 芝 田 誠
監 査 役 濱 川 文 里 日清鋼業株式会社 非常勤顧問、八紘商事株式会社 非常勤顧問
監 査 役 坂 本 義 次 株式会社桃李 顧問
（注）1. 取締役のうち保田隆明氏および新将命氏は、社外取締役であります。 2. 監査役のうち濱川文里氏および坂本義次氏は、社外監査役であります。
3. 監査役 坂本義次氏は、財務経理部門の責任者を歴任しており、財務および会計に関する相当程度の 知見を有しております。
4. 取締役 保田隆明氏、新将命氏および監査役 濱川文里氏、坂本義次氏は、株式会社東京証券取引所 の定める独立役員であります。
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(2) 責任限定契約の内容の概要
当社と各社外取締役および各社外監査役とは、会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契
約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令が定める最低限度額としておりま
す。
(3) 取締役および監査役の報酬等の額
区 分 支 給 人 員 報 酬 等 の 額
取 締 役 ６ 名 76 百万円
う ち 社 外 取 締 役 ２ 名 ９ 百万円
監 査 役 ３ 名 11 百万円
う ち 社 外 監 査 役 ２ 名 ４ 百万円
合 計 ９ 名 87 百万円
（注）1. 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2. 上記のほか、平成28年12月22日開催の取締役会決議に基づき、取締役６名に対し420万円（うち 社外取締役２名に対し20万円）、監査役３名に対し20万円（うち社外監査役２名に対し10万円）の 役員賞与を支給しております。
3. 当事業年度における役員賞与引当金繰入額510万円（取締役６名に対し490万円、監査役３名に対 し20万円）が含まれております。
― 18 ―
(4) 社外役員に関する事項
① 他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係
区 分 氏 名 重要な兼職の状況 当社との関係
取締役 保田 隆明 神戸大学大学院経営学研究科 准教授、株式会社マイネット 社外取締役監査等委員 記載すべき特別な関係はありません。
取締役 新 将命 株式会社国際ビジネスブレイン 代表取締役社長、ＲＩＺＡＰグループ株式会社 取締役、
株式会社ティーガイア 社外取締役 記載すべき特別な関係はありません。
監査役 濱川 文里 日清鋼業株式会社 非常勤顧問、八紘商事株式会社 非常勤顧問 記載すべき特別な関係はありません。
監査役 坂本 義次 株式会社桃李 顧問 記載すべき特別な関係はありません。
② 当事業年度における主な活動状況
区 分 氏 名 当事業年度の主な活動状況
取締役 保田 隆明 当事業年度に開催された取締役会13回中13回に出席(出席率100.0％）し、社外取締役としての立場および専門・経験を踏まえた発言および助言がありました。
取締役 新 将命 当事業年度に開催された取締役会13回中13回に出席(出席率100.0％）し、社外取締役としての立場および専門・経験を踏まえた発言および助言がありました。
監査役 濱川 文里 当事業年度に開催された取締役会13回中13回に出席(出席率100.0％）、監査役会11回中11回に出席(出席率100.0％）し、社外監査役としての立場および専門・経 験を踏まえた発言および助言がありました。
監査役 坂本 義次 当事業年度に開催された取締役会13回中12回に出席(出席率92.3％）、監査役会11回中10回に出席(出席率90.9％）し、社外監査役としての立場および専門・経験を 踏まえた発言および助言がありました。
招
集
ご
通
知
事
業
報
告
連
結
計
算
書
類
計
算
書
類
監
査
株
主
総
会
参
考
書
類
5. 会計監査人の状況
(1) 会計監査人の名称
太陽有限責任監査法人
(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
支 払 額
当事業年度に係る報酬等の額 25,000千円
当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 25,000千円
（注）1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査 の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る報 酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
2. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算出根拠 などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について 同意の判断をいたしました。
(3) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合など、その必要があると判断した場合
は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき当該議
案を株主総会の会議の目的とすることといたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認めら
れ、かつ改善の見込みがないと判断した場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監
査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主
総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任理由を報告いたします。
― 20 ―
連結貸借対照表
（平成29年10月31日現在）
（単位：千円)
資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産
現 金 及 び 預 金 受 取 手 形 及 び 売 掛 金
商 品
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金
固 定 資 産 有形固定資産
建 物 及 び 構 築 物 機 械 装 置 及 び 運 搬 具
土 地
そ の 他
無形固定資産
ソ フ ト ウ エ ア 水 道 施 設 利 用 権
電 話 加 入 権
そ の 他
投資その他の資産
投 資 有 価 証 券 破 産 更 生 債 権 等
そ の 他
貸 倒 引 当 金
13,652,932 1,805,697 7,897,999 3,683,565 177,346 97,438 △9,116 9,891,281 2,560,294 629,299 31,182 1,851,974 47,837 59,978 34,639 446 14,485 10,408 7,271,009 6,914,295 3,511 356,714 △3,511
流 動 負 債 9,359,907
支 払 手 形 及 び 買 掛 金 4,473,535
短 期 借 入 金 3,650,000
1年内返済予定の長期借入金 200,000
1 年 内 償 還 予 定 の 社 債 500,000
未 払 金 189,823
未 払 費 用 63,697
未 払 法 人 税 等 127,415
賞 与 引 当 金 113,813
役 員 賞 与 引 当 金 5,100
そ の 他 36,523
固 定 負 債 2,143,985
長 期 借 入 金 200,000
繰 延 税 金 負 債 1,701,191
退 職 給 付 に 係 る 負 債 234,792
長 期 預 り 保 証 金 3,000
そ の 他 5,002
負 債 合 計 11,503,892
純 資 産 の 部
株 主 資 本 8,070,231
資 本 金 2,712,335
資 本 剰 余 金 1,728,146
利 益 剰 余 金 4,032,712
自 己 株 式 △402,963
その他の包括利益累計額 3,967,114
その他有価証券評価差額金 3,953,979
退職給付に係る調整累計額 13,135
新 株 予 約 権 2,975
純 資 産 合 計 12,040,321
資 産 合 計 23,544,213 負 債 ・ 純 資 産 合 計 23,544,213
（注） 千円未満の端数は、切り捨てて表示しております。
招
集
ご
通
知
事
業
報
告
連
結
計
算
書
類
計
算
書
類
監
査
株
主
総
会
参
考
書
類
連結損益計算書
(
平成平成2829年年1110月月31１日から日まで
)
(単位：千円)
科 目 金 額
売 上 高 20,868,165
売 上 原 価 16,439,591
売 上 総 利 益 4,428,574
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,973,540
営 業 利 益 455,033
営 業 外 収 益
受 取 利 息 50
受 取 配 当 金 166,708
受 取 賃 貸 料 12,840
仕 入 割 引 77,493
そ の 他 20,666 277,758
営 業 外 費 用
支 払 利 息 21,839
為 替 差 損 318
売 上 割 引 27,792
そ の 他 2,139 52,089
経 常 利 益 680,703
特 別 利 益
負 の の れ ん 発 生 益 121,634
投 資 有 価 証 券 売 却 益 5,129 126,763
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 807,466
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 141,994
法 人 税 等 調 整 額 66,039 208,033
当 期 純 利 益 599,433
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 599,433
― 22 ―
貸 借 対 照 表
（平成29年10月31日現在）
（単位：千円)
資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
電 子 記 録 債 権
売 掛 金
商 品
前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金
固 定 資 産 有形固定資産
建 物
構 築 物
機 械 装 置
車 両 運 搬 具
工 具、 器 具 及 び 備 品
土 地
無形固定資産
ソ フ ト ウ エ ア 水 道 施 設 利 用 権
電 話 加 入 権
ソ フ ト ウ エ ア 仮 勘 定
投資その他の資産
投 資 有 価 証 券 関 係 会 社 株 式 関 係 会 社 長 期 貸 付 金 破 産 更 生 債 権 等
会 員 権
そ の 他
貸 倒 引 当 金
10,560,027 1,511,164 3,106,954 574,699 2,273,195 2,845,897 28,889 156,457 70,469 △7,701 11,020,307 2,385,178 595,147 16,814 9,055 14,229 40,821 1,709,110 47,682 29,939 446 13,355 3,942 8,587,446 6,482,033 189,655 1,770,000 331 4,200 224,920 △83,694
流 動 負 債 7,985,400
支 払 手 形 1,541,965
買 掛 金 2,043,879
短 期 借 入 金 3,300,000
１年内返済予定の長期借入金 200,000
１年内償還予定の社債 500,000
未 払 金 154,930
未 払 費 用 50,593
未 払 法 人 税 等 83,173
賞 与 引 当 金 86,514
役 員 賞 与 引 当 金 5,100
そ の 他 19,244
固 定 負 債 2,131,532
長 期 借 入 金 200,000
繰 延 税 金 負 債 1,683,912
退 職 給 付 引 当 金 244,620
長 期 預 り 保 証 金 3,000
負 債 合 計 10,116,933
純 資 産 の 部
株 主 資 本 7,696,335
資 本 金 2,712,335
資 本 剰 余 金 1,728,146
資 本 準 備 金 1,209,520
そ の 他 資 本 剰 余 金 518,626
利 益 剰 余 金 3,658,816
そ の 他 利 益 剰 余 金 3,658,816
圧 縮 記 帳 積 立 金 170,488
別 途 積 立 金 1,700,000
繰 越 利 益 剰 余 金 1,788,327
自 己 株 式 △402,963
評価・換算差額等 3,764,091
その他有価証券評価差額金 3,764,091
新 株 予 約 権 2,975
純 資 産 合 計 11,463,401
資 産 合 計 21,580,335 負 債 ・ 純 資 産 合 計 21,580,335
（注） 千円未満の端数は、切り捨てて表示しております。
招
集
ご
通
知
事
業
報
告
連
結
計
算
書
類
計
算
書
類
監
査
株
主
総
会
参
考
書
類
損 益 計 算 書
(
平成平成2829年年1110月月31１日から日まで
)
(単位：千円)
科 目 金 額
売 上 高 15,894,036
売 上 原 価 12,490,510
売 上 総 利 益 3,403,526
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,240,950
営 業 利 益 162,576
営 業 外 収 益
受 取 利 息 及 び 受 取 配 当 金 180,329
受 取 賃 貸 料 35,304
仕 入 割 引 46,229
業 務 受 託 料 102,252
そ の 他 52,339 416,453
営 業 外 費 用
支 払 利 息 15,074
社 債 利 息 5,062
売 上 割 引 13,017
そ の 他 1,509 34,664
経 常 利 益 544,364
特 別 利 益
投 資 有 価 証 券 売 却 益 263,346 263,346
税 引 前 当 期 純 利 益 807,711
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 82,505
法 人 税 等 調 整 額 151,405 233,911
当 期 純 利 益 573,799
― 24 ―
連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書謄本
独立監査人の監査報告書
小 林 産 業 株 式 会 社
平成29年12月13日
取締役会 御中
太陽有限責任監査法人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士
森 内 茂 之
㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士
柳
承 煥
㊞
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、小林産業株式会社の平成28年11月１日から平成 29年10月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株 主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。連結計算書類に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類 を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類 を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意 見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠 して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて 合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。 監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評 価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのもので はないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、 連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会 計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の 表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 監査意見
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に 準拠して、小林産業株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び 損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 以 上
招
集
ご
通
知
事
業
報
告
連
結
計
算
書
類
計
算
書
類
監
査
株
主
総
会
参
考
書
類
会計監査人の監査報告書謄本
独立監査人の監査報告書
小 林 産 業 株 式 会 社
平成29年12月13日取締役会 御中
太陽有限責任監査法人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士
森 内 茂 之
㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士
柳
承 煥
㊞
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、小林産業株式会社の平成28年11月１日か ら平成29年10月31日までの第77期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本 等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。
計算書類等に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及び その附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな い計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及 び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明 細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監 査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚 偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施 することを求めている。
監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続 が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書 の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性につ いて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切 な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検 討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見 積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 監査意見
当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企 業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての 重要な点において適正に表示しているものと認める。
― 26 ―
監査役会の監査報告書謄本
監 査 報 告 書
当監査役会は、平成28年11月１日から平成29年10月31日までの第77期事業年度の取締役の職務の執行 に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議のうえ、本監査報告書を作成し、以下のとおり 報告いたします。
1. 監査役および監査役会の監査の方法およびその内容
監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況および結果について報告 を受けるほか、取締役等および会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて 説明を求めました。
各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に従い、取締役、 内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集および監査の環境の整備に努めるととも に、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役および使用人等からその職務の執行状況について報告 を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社および主要な事業所において業務 および財産の状況を調査いたしました。
また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するた めの体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項 および第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容および当該決議に基づき整備されている 体制（内部統制システム) について、取締役および使用人等からその構築および運用の状況について定期 的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。子会社については、子会社の取 締役および監査役等の意思疎通および情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けま した。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告およびその附属明細書について検討いたしま した。
さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視および検証す るとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。 また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131 条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従っ て整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度 に係る計算書類 (貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書および個別注記表) およびその附属明 細書ならびに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書および連結 注記表）について検討いたしました。
招
集
ご
通
知
事
業
報
告
連
結
計
算
書
類
計
算
書
類
監
査
株
主
総
会
参
考
書
類
2. 監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
① 事業報告およびその附属明細書は、法令および定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認 めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められま せん。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システ ムに関する事業報告の記載内容および取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められま せん。
(2) 計算書類およびその附属明細書の監査結果
会計監査人である太陽有限責任監査法人の監査の方法および結果は相当であると認めます。 (3) 連結計算書類の監査結果
会計監査人である太陽有限責任監査法人の監査の方法および結果は相当であると認めます。 平成29年12月14日
小林産業株式会社 監査役会
常勤監査役
芝 田
誠
㊞
監 査 役
濱 川 文 里
㊞
監 査 役
坂 本 義 次
㊞
(注) 監査役濱川文里および坂本義次は、会社法第２条第16号および第335条第３項に定める社外監査役であります。
靭公園
Ｎ
土佐堀１
土佐堀通
靭公園
中央大通
地下鉄中央線
阿波座駅東
阿波座駅 至なんば
１ ９
土佐堀２
セブンイレブン 地下鉄 千日前線 出口
出口
土佐堀３
土佐堀橋
市バス 土佐堀二丁目(東)
（88系統） 住友病院 市バス
堂島大橋 （55系統）
堂島大橋南詰 ２
市バス堂島大橋 （53系統） 出口
リーガロイヤルホテル
大阪国際会議場
（グランキューブ大阪）
中之島駅 京阪中之島線
土佐堀川
常安橋 三井倉庫
ファミリーマート
中之島通
朝日放送（ABC） 阪神福島駅
阪神本線
３
出口
玉江橋
浄正橋
JR福島駅 出口 JR環状線
JR東西線 出口２
３
出口 りそな銀行
堂島川 国道２号線
堂島大橋
福島西通 新福島駅
玉江橋南詰
至
弁
天
町
至
野
田
阪
神
至
天
王
寺
至
尼
崎
新
な
に
わ
筋
至
大
阪
至
梅
田
至
京
橋
至
天
満
橋
至
本
町
あ
み
だ
池
筋
な
に
わ
筋
株主総会会場ご案内図
大阪国際会議場（グランキューブ大阪）12階 特別会議場
大阪市北区中之島五丁目３番51号 電話（06）4803－5555
会場の部屋が昨年と異なりますので、お間違えのないようご注意下さい。
お土産につきましては、ご持参の議決権行使書の枚数にかかわらず、
ご出席の株主お一人様につき１個とさせていただきます。
【京阪電車】中之島駅（2番出口）すぐ
【ＪＲ】新福島駅 (2番・3番出口）から徒歩約10分、福島駅から徒歩約15分
【阪神電車】福島駅（3番出口）から徒歩約10分
【地下鉄】阿波座駅（中央線1号出口・千日前線9号出口）から徒歩約15分
【ＪＲ大阪駅前バスターミナルから大阪市バス】
・「53系統 船津橋行」または「55系統 鶴町四丁目行」 堂島大橋バス停すぐ
・「88系統 天保山行」 土佐堀二丁目（東）バス停から徒歩5分
